PERCHEZIȚII LA FIRME DE RIDE-SHARING SUSPECTATE DE EVAZIUNE FISCALĂ: PREJUDICIU DE APROAPE 2,3 MILIOANE DE LEI
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au desfășurat miercuri un număr de 16 percheziții domiciliare în București, precum și în județele Ilfov, Ialomița și Brașov. Această acțiune face parte dintr-o amplă anchetă ce vizează mai multe companii active în domeniul ride-sharing-ului, dosarul fiind gestionat sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.
Această operațiune a fost generată de suspiciuni legate de derularea unei scheme financiare frauduloase, în care două persoane, cu vârste de 47 și 48 de ani, sunt acuzate că au manipulat evidențele contabile ale unei firme. Conform informațiilor primite de la polițiști, aceste persoane au raportat cheltuieli fictive, invocând achiziții inexistente de combustibil, estimându-se că suma totală a acestor achiziții se ridică la peste 6,3 milioane de lei.
În plus, s-a descoperit că angajații firmei în cauza ar fi prestat viacum 130.000 de ore de muncă nedeclarate, orientându-se astfel spre o evaziune fiscală considerabilă. Prejudiciul estimat în urma acestor activități ilegale, care au fost investigate de Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, se ridică la aproximativ 2,3 milioane de lei.
Scopul acestor descinderi a fost clar: identificarea și confiscarea documentelor și echipamentelor informatice relevante pentru derularea anchetei, alături de recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat. Persoanele implicate în această schemă fraudulentă urmează să fie conduse la audieri pentru a se stabili gradul lor de implicare și pentru a se lua măsurile legale corespunzătoare.
