PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ȘI VÂLCEA ÎNTR-UN DOSAR DE SPĂLARE A BANILOR
Autoritățile române au declanșat, miercuri, 17 decembrie 2025, o operațiune de amploare în capitală și în județul Vâlcea, vizând o rețea infracțională acuzată de deturnarea plăților din conturile unor instituții publice și implicată în spălarea banilor pentru o grupare internațională. Această acțiune mass-media desfășurată în mod concertat evidențiază o complexitate a infracțiunilor care a fost monitorizată timp de mai mulți ani, fiind cercetați cinci cetățeni români.
Conform celor relatate de anchetatori, activitatea infracțională s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ patru ani, timp în care suspecții au facilitat circulația unor sume de bani provenite din acte ilicite prin deschiderea și utilizarea conturilor bancare în diverse țări europene. Poliția de frontieră, coordonată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, a efectuat 13 percheziții domiciliare, având la bază probe solide în cadrul acestui caz.
METODE DE OPERARE A REȚELEI
Investigarea a scos la iveală că cei cinci suspecți au recrutat persoane care să deschidă conturi bancare, oferind în schimb sume de bani, folosind fie documente autentice, fie acte false. Datele de contact asociate acestor conturi erau controlate efectiv de membrii rețelei, permițând manipularea transferurilor fără cunoștința titularilor reali.
Mai mult, o parte a acestor conturi a fost utilizată pentru a induce în eroare autorități și instituții publice, care au virat sume considerabile în conturi greșite. Această manevră a dus la pierderi semnificative pentru bugetul public. Alte conturi au fost folosite pentru retragerea imediată a unor sume de bani, facilitând astfel continuarea activităților ilicite.
IMPLICAȚII INTERNAȚIONALE
În urma anchetei, s-a dedus că activitatea infracțională a avut ramificații extinse în Europa, iar conturile implicate s-au deschis nu doar în România, ci și în țări precum Slovacia, Polonia, Cehia, Italia, Spania și Germania. Victimele identificate până acum includ, în principal, instituții publice din România, dar și din alte state, demonstrând amploarea și gravitatea acestor fapte.
Audierile suspecților se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, în cadrul acțiunii avându-se în vedere și sprijinul EUROPOL, precum și intervenția jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție „Vlad Țepeș”. Această coaliție internațională de forțe judiciare subliniază importanța combaterii fenomenului infracțional transfrontalier, care amenință atât securitatea națională, cât și integritatea financiară a instituțiilor publice.
