„`html
DELAPIDARE MASIVĂ LA O PRIMĂRIE DIN TULCEA: PESTE 4 MILIOANE DE LEI SCOȘI DIN BUGETUL LOCAL PRIN PLĂȚI FICTIVE
Un dosar exploziv a ajuns pe masa judecătorilor din Tulcea, după ce procurorii DIICOT au finalizat o anchetă într-un caz de delapidare masivă ce implică bugetul unei primării. În urma investigației, cinci inculpați, printre care trei femei și un bărbat, alături de o societate comercială, au fost trimiși în judecată. Aceștia sunt acuzați că au organizat un mecanism bine pus la punct pentru a deturna peste patru milioane de lei din fondurile Primăriei Mihail Kogălniceanu.
ACTIVITATEA GRUPĂRII ÎN CIFRE
Conform celor relatate de DIICOT Tulcea, gruparea a acționat timp de patru ani, între 2016 și 2020, având sprijin din interiorul instituției publice. Una dintre persoanele trimise în judecată era angajată a primăriei și avea acces direct la circuitul financiar, ceea ce a facilitat desfășurarea activităților ilicite.
SCHEMA DELAPIDĂRII
Se pare că schema a avut originile în biroul de contabilitate, unde o angajată, responsabilă de Buget și Finanțe, a profitat de atribuțiile sale pentru a redirecționa bani publici către conturi personale ale cunoscuților. Aceasta putea gestiona evidențele contabile, controlul financiar preventiv și autoriza plăți către furnizori.
În timp, mecanismul s-a extins, implicând nu doar o altă angajată a primăriei, ci și membri de familie, persoane fizice autorizate și firme care operau sub controlul grupării. Conturile acestor entități erau folosite ca intermediare pentru banii delapidați, care erau ulterior retrași în numerar.
METODE DE ASCUNDERE A ILEGALITĂȚILOR
În vederea camuflării activităților ilegale, procurorii au descoperit că în registrele primăriei au fost introduse plăți fictive, pentru servicii inexistente sau drepturi salariale nejustificate. Ancheta a scos la iveală un total de 173 de plăți nelegale, provocând un prejudiciu de 4.025.123,67 lei.
RECUPERAREA BANILOR
Deși o parte din acest prejudiciu, cu o valoare de peste un milion de lei, a fost recuperată în timpul urmăririi penale, restul sumei rămâne de încasat de la inculpați. Procurorii informează că fondurile obținute ilegal nu au fost păstrate doar ca numerar; o parte a fost utilizată pentru achiziționarea de terenuri, imobile și alte bunuri. În acest context, DIICOT a solicitat instanței menținerea sechestrului asigurător pe mai multe proprietăți și un autoturism.
CONCLUZIE ȘI PERSPECTIVE LEGALE
Prin rechizitoriu, s-a solicitat anularea a 116 ordine de plată considerate ilegale și obligarea inculpaților la plata a 45.000 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Dosarul a fost trimis Tribunalului Tulcea, care va analiza probele și va determina legalitatea acuzațiilor, ce includ constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, complicitate și spălare de bani.
„`
