Afacere „Îngropată” de ANAF în Giurgiu: Agregate Minerale Vândute la Negru. Statul Cere Înapoi Peste 12 Milioane Lei
O investigație aprofundată realizată de inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a revelat o schemă complexă de evaziune fiscală ce a condus la un prejudiciu impresionant de peste 12,4 milioane de lei. Aceasta implică exploatarea și vânzarea agregatelor minerale în județul Giurgiu, cu un accent special pe neplata unor taxe esențiale către bugetul de stat, printre care se numără și taxa pe valoarea adăugată (TVA) și impozitul pe profit.
Verificările efectuate s-au finalizat recent, în luna februarie a anului 2026, și au analizat activitatea societății implicate în această afacere ilegală pe o perioadă cuprinsă între anii 2022 și 2025. Conform concluziilor acestei investigații, compania în cauză a extras și comercializat cantități substanțiale de nisip, pietriș și alte tipuri de agregate fără a înregistra aceste tranzacții în evidențele contabile, un aspect care contravine legislatiei fiscale în vigoare.
În detaliile anchetei, inspectorii ANAF au evidențiat că, între perioada august 2022 și mai 2024, societatea ar fi valorificat o cantitate impresionantă de peste 500.000 de metri cubi de agregate minerale „la negru”, generând astfel venituri nedeclarate estimate la mai bine de 32 de milioane de lei. Această activitate ilicită a rezultat într-un prejudiciu pentru bugetul de stat de aproximativ 11,3 milioane de lei.
Pe lângă suma considerabilă obținută din vânzarea agregatelor minerale, faptele inspectorilor au scos la iveală și alte nereguli fiscale, inclusiv vânzarea a două imobile în aprilie 2025, pentru care nu au fost declarat și plătite obligațiile fiscale corespunzătoare, ceea ce a adus un plus de peste 1,1 milioane de lei la totalul prejudiciului.
De asemenea, a fost constatată continuarea activităților de exploatare a resurselor minerale și după expirarea permisului legal, care a avut termenul de valabilitate până în iunie 2023. Această încălcare a legii a dus la inițierea unor proceduri de recuperare a redevenței datorate statului, estimată la aproximativ 1,4 milioane de lei.
În scopul recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, autoritățile fiscale au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății implicate și au început demersurile legale necesare pentru a asigura recuperarea integrală a sumelor restante. Acest caz evidențiază necesitatea unei supravegheri fiscale riguroase pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în special în domenii cu potențial ridicat de abuzuri.
