ADMINISTRATOR DE FIRME DE TRANSPORT ALTERNATIV, SUB CONTROL JUDICIAR PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ DE 28 MILIOANE DE LEI
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au decis să plaseze sub control judiciar un administrator al mai multor firme care se ocupă cu transportul alternativ de persoane, într-un caz de evaziune fiscală evaluat la aproape 28 milioane de lei. Măsura de control judiciar a intrat în vigoare pe 12 februarie 2026 și va dura 60 de zile.
Potrivit declarațiilor DNA, inculpatul P.I.C., alături de alte persoane implicate în schemele financiare, ar fi acoperit sume considerabile de venituri, evitând înregistrarea plăților aferente șoferilor care colaborau cu firmele de transport. Această activitate s-a desfășurat pe o perioadă de timp cuprinsă între august 2023 și octombrie 2025. Mecanismul operativ implica reținerea unei comisioane de 10% din încasările efectuate prin platformele de ridesharing, restul sumelor fiind transferate șoferilor fără a se declara contribuțiile salariale și fără a se achita impozitele necesare. Din această modalitate de operare a rezultat un prejudiciu estimat la 17,97 milioane lei, reprezentând impozite și contribuții salariale neachitate, precum și un prejudiciu suplimentar de 10,15 milioane lei pentru TVA și impozitul pe profit.
DNA detaliază metoda utilizată de aceste firme de transport alternativ, relevând că șoferii erau angajați sub forma unor contracte de comodat, ceea ce le permitea folosirea gratuită a autoturismelor puse la dispoziție de operatorii de transport. Vehiculele, pentru a putea funcționa legal, erau autorizate de Agenția Autorității Rutiere Române (ARR) și erau integrate în platformele de ridesharing. În plus, după un an de activitate, operarea acestor activități era transferată spre alte societăți aflate în aceeași rețea de colaboratori, strategia fiind menită să evite orice fel de control fiscal sau răspundere penală.
Pe parcursul perioadei în care se află sub control judiciar, inculpatul P.I.C. este obligat să respecte o serie de condiții stricte: se va prezenta la organul de urmărire penală ori de câte ori va fi convocat, nu va părăsi România fără acordul procurorilor, nu va comunica cu alte persoane implicate în dosar și nu va deține sau purta arme. Încălcarea acestor obligații poate conduce la reconfigurarea controlului judiciar, înlocuindu-l cu arest la domiciliu sau arest preventiv.
