REȚEA INTERNAȚIONALĂ DE EVAZIUNE ÎN CONSTRUCȚII, DESTRUCTURATĂ: PERCHEZIȚII SIMULTANE ÎN ROMÂNIA, GERMANIA ȘI AUSTRIA
Pe data de 20 martie 2026, a fost desfășurată o vastă operațiune transfrontalieră menită să dezvăluie și să desființeze un grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcțiilor. Acțiunile au avut loc simultan în România, Germania și Austria, în cadrul cărora autoritățile au efectuat descinderi la diferite locații, inclusiv în București.
Operațiunea a fost coordonată de Parchetul din Landshut, Germania, care a emis un Ordin European de Anchetă ce a facilitat intervențiile autorităților române, reprezentate de Poliția Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) și procurorii DIICOT – Structura Centrală. Această colaborare internațională a permis destructurarea unei scheme complexe prin care statul german a fost prejudiciat de sume considerabile, prin evitarea plății contribuțiilor sociale și a altor taxe esențiale.
Investigarea a relevat că administratorii firmelor de construcții implicate au instituit un mecanism ilegal prin care obțineau profituri uriașe, ulterior „curățând” acești bani printr-o serie de tranzacții complexe. Acestea includeau transferuri internaționale și operațiuni cu numerar menite să disimuleze proveniența ilicită a sumelor. Sumele obținute astfel erau, conform anchetatorilor, investite în achiziția de metale prețioase, practic evidențiind o rețea sofisticată de spălare a banilor.
După perchezițiile efectuate, autoritățile au confiscat o serie de bunuri de valoare, inclusiv monede de aur și argint evaluate la sute de mii de euro, sume considerabile de dani în numerar, documente contabile, precum și medii de stocare a datelor esențiale pentru investigație. În plus, mai multe autoturisme de lux au fost, de asemenea, indisponibilizate în vederea confiscării, subliniind amploarea operațiunii.
Intervenția a dus la arestarea preventivă a patru cetățeni germani, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, aceștia fiind acuzați de neplată a contribuțiilor sociale și spălare de bani, fapte grave ce aduc daune semnificative economiei. Această acțiune intercontinentală reiterează angajamentul autorităților din cele trei țări de a colabora eficient în combaterea infracționalității transfrontaliere, într-un efort de a proteja integritatea financiară și economică a statului germane și nu numai.
