FRAUDĂ ÎN PANDEMIE: MĂȘTI VÂNDUTE DE 10 ORI MAI SCUMP
O amplă operațiune a polițiștilor s-a desfășurat marți dimineața în București și în diverse județe din țară, având ca obiectiv investigarea achizițiilor de produse sanitare din perioada pandemiei COVID-19. Anchetatorii suspectează formarea unei rețele care a practicat majorarea artificială a prețurilor pentru măști și dezinfectanți, ceea ce a dus la pierderi semnificative pentru bugetul de stat.
DESCINDERI ÎN NOUĂ ZONE DIN ȚARĂ
În total, au fost efectuate 32 de percheziții în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța. Acțiunea a fost coordonată de polițiști specializați în combaterea criminalității economice, sub supravegherea Poliției Române. Dosarul include acuzații de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals în documente și obținerea ilegală de fonduri de la buget.
CUM AR FUNCȚIONAT SCHEMA
Conform anchetatorilor, între anii 2020 și 2024, mai multe societăți comerciale au instigat un circuit financiar fictiv. Acești intermediari au tranzacționat produsele sanitare, mărind astfel prețurile cu peste 10 ori față de costul real. Implicate în acest mecanism au fost companii din sectorul energiei electrice și comerțului angro, care au achiziționat cantități uriașe de echipamente de protecție, incluzând milioane de măști de protecție și peste 100 de tone de dezinfectanți.
PREJUDICIU DE MILIOANE ȘI FIRME „FANTOMĂ”
După finalizarea acestor tranzacții, firmele intermediare acumulau datorii fiscale neplătite, fiind ulterior declarate în insolvență sau transferate către persoane fără resurse financiare. Anchetatorii au constatat că au fost înregistrate cheltuieli fictive și livrări simulate în spațiul intracomunitar, pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul total estimat este de aproximativ 4 milioane de lei, iar valoarea generală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.
BANII, RETRAȘI ÎN NUMERAR
O parte considerabilă din sumele obținute a fost retrasă rapid în numerar de către membrii grupării, în timp ce doar o mică parte a ajuns la producătorii reali ai echipamentelor medicale. În acest caz sunt implicate 19 persoane și firme, cu 14 mandate de aducere emise pentru audieri, cercetările fiind în continuare active pentru a stabili întreaga rețea și pentru recuperarea prejudiciului.
