REȚEA DE FIRME „FANTOMĂ” DESCOPERITĂ ÎN BUCUREȘTI. PREJUDICIU DE PESTE 3 MILIOANE DE LEI
O anchetă de amploare a autorităților a scos la iveală un sistem bine pus la punct de evaziune fiscală în București. În acest caz, mai multe companii sunt suspectate că au utilizat documente fictive pentru a eluda obligațiile fiscale față de stat.
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au formulat acuzații împotriva a șase persoane, care ar fi coordonat, între anii 2018 și 2022, activitățile a cinci societăți comerciale din diverse domenii, inclusiv construcții, transport și organizare de evenimente.
Investigațiile sugerează că aceste firme au înregistrat tranzacții care de fapt nu existau, apelând la nouă companii de tip „fantomă” și la alte două entități cu identitate compromisă. Valoarea totală a operațiunilor fictive a depășit suma de 17 milioane de lei, iar prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la peste 3,2 milioane de lei, sumă ce reprezintă TVA și impozit pe profit nedeclarate.
În cadrul acestui dosar, patru dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Procurorii au decis, de asemenea, să instituie sechestru pe bunuri în scopul recuperării prejudiciului, vizând mai multe proprietăți, inclusiv locuințe și terenuri.
Interesant este că unul dintre cei cercetați a reușit să achite integral suma în momentul în care au fost prezentate acuzațiile. Ancheta continuă cu scopul de a stabili toate responsabilitățile implicate în această schemă de evaziune fiscală complexă.
