Fraudă de aproape 600.000 de lei din fonduri Start-Up Nation: patru persoane din Oradea, investigate
Patru persoane din municipiul Oradea sunt în atenția anchetatorilor într-un caz complex ce vizează obținerea frauduloasă de fonduri europene și naționale prin intermediul programului Start-Up Nation. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la suma impresionantă de aproape 600.000 de lei. Acțiunea este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, cu suportul procurorilor.
Ancheta face parte dintr-o operațiune națională denumită JUPITER, care a dus la executarea a patru mandate de aducere luni, iar persoanele vizate sunt trei bărbați cu vârste de 47, 41 și 27 de ani și o femeie de 47 de ani.
Conform informațiilor obținute de anchetatori, în perioada 2019-2021, doi dintre suspecți, în vârstă de 41 și 47 de ani, ar fi controlat în mod direct două societăți comerciale situate în Oradea și Cihei. Aceștia au fost bănuiți că au depus documente fictive în scopul obținerii de finanțări prin programul Start-Up Nation din 2018.
În dosarele de finanțare au fost incluse contracte individuale de muncă care au fost încheiate formal, însă fără ca persoanele menționate să desfășoare o activitate efectivă. În plus, s-a constatat că achizițiile de echipamente declarate nu reflectau realitatea economică a firmelor beneficiare. Anchetatorii au suspiciuni că bunurile pentru care au fost emise documente justificative nu se aflau în proprietatea societății furnizoare la momentul emiterii actelor respective.
La scurt timp după aprobarea proiectelor, cele două firme au obținut în 2021 o finanțare de aproximativ 200.000 de lei fiecare, ceea ce a adus suma totală obținută prin ilegalități la aproape 400.000 de lei.
Unul dintre bărbați, cel de 41 de ani, este suspectat că a aplicat aceeași schemă frauduloasă și pentru o altă societate comercială din Oradea, tot prin intermediul programului Start-Up Nation, în cadrul căreia a obținut o finanțare similară de circa 200.000 de lei, bazată pe documente fictive ce atestau existența unor contracte de muncă.
În acest caz, este implicată și o femeie de 47 de ani, reprezentanta unei firme de consultanță din Oradea, care este acuzată că a asistat la întocmirea documentației necesare și a pus la dispoziție acte utilizate în crearea unor contracte de muncă fictive, facilitând astfel obținerea fondurilor.
Un alt suspect, un bărbat de 27 de ani, este cercetat pentru mărturie mincinoasă, acesta fiind acuzat că a făcut declarații false la audieri, negând statutul său de angajat al uneia dintre firmele investigate și oferind informații necorespunzătoare cu privire la alte aspecte importante ale dosarului.
Pentru repararea prejudiciului estimat, autoritățile au dispus măsuri asigurătorii asupra a două imobile deținute de persoanele implicate, evaluându-le la o valoare totală de aproximativ 5,5 milioane de lei. Cei patru indivizi au fost aduși la sediul IPJ Bihor pentru audieri, iar cercetările continuă sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în scopul stabilirii întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului adus bugetului de stat.
