ANAF: FRAUDĂ DE 8,7 MILIOANE LEI ÎN CONSTRUCȚII. ACHIZIȚII FICTIVE PRIN FIRME „FANTOMĂ”
Recent, un control aprofundat realizat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a descoperit o schemă frauduloasă semnificativă în domeniul construcțiilor. O societate comercială a fost identificată ca având înregistrate cheltuieli fictive legate de achiziții de forță de muncă, efectuate prin intermediul a patru firme fantomă. Această pratică ilicită a fost realizată prin emiterea de facturi false, în valoare totală de 27 milioane lei, utilizându-se în mod abuziv sistemul RO e-Factura pentru a masca activitățile ilegale.
Conform unui comunicat oficial al ANAF, scopul acestor manevre era să se disimuleze realitatea referitoare la forța de muncă angajată în execuția lucrărilor de construcție. Astfel, societatea vizată a reușit să se eschiveze de la obligațiile fiscale legate de veniturile salariale datorate personalului implicat în activitatea desfășurată. Estimările privind prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului se ridică la aproximativ 8,7 milioane lei, subliniind gravitatea situației.
Documentația prezentată de ANAF arată că firmele fantomă erau, de fapt, înregistrate pe numele unor interpuși – persoane care nu aveau cunoștință de activitatea acestor afaceri fictive. Mai mult, unele dintre aceste entități au adoptat un comportament fiscal aparent corect, depunând sporadic declarații ce conțineau informații incomplete sau necorelate, având astfel o aparență de legalitate.
În urma constatărilor realizate, DGAF-ANAF va trimite cazurile la organele de urmărire penală competente, pentru a analiza faptele identificate și a propune măsurile legale necesare în conformitate cu reglementările în vigoare.
