ANAF ANTIFRAUDĂ LOVEȘTE ÎN SCHIMBUL VALUTAR: NEREGULI MAJORE LA PESTE 85% DINTRE OPERATORI, AMENZI DE 3,5 MILIOANE DE LEI
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a realizat un proiect-pilot de control la nivel național, concentrându-se pe sectorul schimbului valutar. Rezultatele acestui demers arată o neconformare fiscală alarmantă, cu mai mult de 85% dintre operatorii verificați fiind depistați cu nereguli flagrante.
CONTROL EXTINS LA 33 DE OPERATORI ȘI 54 DE PUNCTE DE LUCRU
Acțiunea de control a vizat 33 de operatori economici care își desfășoară activitatea în domeniul schimbului valutar, inspecția având loc la 54 de puncte de lucru selecționate în urma analizelor de risc efectuate de ANAF. Inspectorii au monitorizat modul în care sunt fiscalizate operațiunile, respectarea normelor legale în ceea ce privește identificarea clienților, utilizarea metodelor moderne de plată și corelarea datelor contabile cu informațiile operaționale.
AMENZI ȘI CONFISCĂRI DE MILIOANE DE LEI
După finalizarea controalelor, ANAF a aplicat sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 lei, din care 1.112.000 lei reprezintă amenzi contravenționale, iar restul este format din confiscări de bunuri în valoare de 2.342.520 lei. De asemenea, verificările continuă pentru zece operatori, care sunt încă sub analiza autorităților.
NEREGULILE IDENTIFICATE DE INSPECTORI
Printre cele mai comun întâlnite abateri constatate de inspectorii antifraudă se numără: neemiterea bonurilor fiscale pentru tranzacțiile de schimb valutar, nerespectarea obligației de a accepta plățile electronice, efectuarea tranzacțiilor fără validarea adecvată a identității clienților și absența sau nefuncționarea sistemelor de supraveghere video. În plus, s-au întregistrat discrepanțe semnificative între evidențele contabile și activitatea reală a operatorilor.
CAZ CONCRET: SUME MARI CONFISCATE ÎNTR-UN PUNCT DIN SUCEAVA
Un exemplu notabil a fost raportat în județul Suceava, unde inspectorii au descoperit operațiuni de schimb valutar în cadrul cărora nu au fost emise bonuri fiscale, iar sumele de bani nu erau justificate contabil. În urma controlului, operatorul respectiv a fost sancționat cu o amendă de 60.000 lei, iar autoritățile au decis confiscarea unor sume considerabile în valută, inclusiv 211.670 euro, 35.320 franci elvețieni, 42.534 dolari americani și 22.140 lire sterline.
ANAF ANUNȚĂ EXTINDEREA CONTROALELOR
Reprezentanții ANAF afirmă că acest proiect-pilot face parte dintr-o strategie mai largă de modernizare a controalelor fiscale și de identificare a riscurilor economice. În urma acestor rezultate, se ia în considerare extinderea acestui model de verificare la nivel național în domeniul schimbului valutar. Autoritatea fiscală îndeamnă cetățenii să solicite bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție și să raporteze neregulile prin aplicația iBon Fiscal, în special în cazurile în care nu se respectă obligațiile legale privind emiterea documentelor fiscale sau acceptarea plăților electronice.
