„`html
ROMÂN CONDAMNAT ÎN SUA DUPĂ O FRAUDĂ DE PROPORȚII
Un cetățean român aflat ilegal în Statele Unite a fost condamnat la o pedeapsă de peste trei ani de închisoare, având legătură cu o schemă de fraudă care a vizat programul federal de ajutoare alimentare SNAP. Potrivit autorităților federale americane, această schemă a cauzat un prejudiciu estimat la aproape 344.000 de dolari, afectând grav beneficiarii acestor ajutoare destinati alimentelor.
Detalii despre sentință
Instanța a decis o pedeapsă de 39 de luni de închisoare și a obligat inculpatul să achite despăgubiri în valoare de 343.756 de dolari, precum și să renunțe la bunuri în valoare de peste 91.800 de dolari.
CUM ACȚIONA GRUPAREA
Anchetatorii au descoperit că rețeaua infracțională funcționa din 2022 și își îndrepta atenția asupra cardurilor EBT (Electronic Benefit Transfer) utilizate de persoanele beneficiare ale programului SNAP. Membrii grupării instalau dispozitive de tip „skimming” pe terminalele de plată din magazine, copind datele cardurilor utilizate de acești beneficiari. Informațiile furate erau apoi folosite pentru a crea copii frauduloase ale cardurilor, care erau folosite în achiziții pe seama victimelor.
Extinderea activităților frauduloase
Investigațiile au arătat că activitățile ilegale s-au desfășurat în mai multe state, inclusiv Maryland, California, Kentucky, Tennessee și New York.
Conturi deschise cu identități false
Românul a deschis conturi la diferite lanțuri comerciale folosind identități fictive. De exemplu, un cont deschis la Sam’s Club în Ohio a fost folosit timp de aproape un an pentru activități frauduloase cu aproximativ 168 de carduri EBT compromise, în valoare de peste 175.000 de dolari. De asemenea, s-a identificat un alt cont asociat aceluiși număr de telefon, prin care au fost efectuate achiziții de peste 46.000 de dolari folosind alte zeci de carduri compromise.
Consecințe dramatice pentru victime
Frauda a avut efecte devastatoare asupra beneficiarilor programului de asistență alimentară, cel puțin 15 persoane fiind afectate, rămânând fără fondurile necesare pentru achiziția alimentelor până la următoarea alimentare a cardurilor.
Alte condamnări în același dosar
Dosarul nu l-a vizat doar pe românul recent condamnat; în cadrul aceleași anchete, alți membri ai grupării au fost, de asemenea, trimiși în judecată. Un alt cetățean român cu dublă cetățenie a primit o pedeapsă de doi ani de temniță, iar o româncă implicată a rămas cu 28 de luni de detenție.
More Read
Lupta autorităților împotriva fraudelor
Cazul face parte dintr-o campanie extinsă a Departamentului de Justiție american, care se concentrează asupra fraudelor ce afectează programele de sprijin social. În acest an, autoritățile au creat o structură specializată dedicată investigării infracțiunilor ce țin de fondurile publice destinate ajutoarelor, având ca obiectiv identificarea și sancționarea rețelelor care exploatează sistemul de asistență socială.
„`
