EXTRAVAGANȚĂ PE INTERNET, FACTURI FICTIVE ÎN CONTABILITATE. O NOUĂ SCHEMĂ DE FRAUDĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
O echipă de inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), parte a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a descoperit recent o rețea complexă de facturare fictivă, folosită de mai mulți operatori economici implicați în sectorul construcțiilor. Activitatea acestora a generat un prejudiciu considerabil, estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei. Ca urmare a acestor descoperiri, s-au notificat autoritățile competente pentru a iniția proceduri legale.
Auditul efectuat de inspectorii ANAF a scos la lumină faptul că un individ desemnat cu rol de coordonare în acest circuit evazionist promova, prin intermediul platformelor de socializare, un stil de viață extrem de extravagant. Acesta posta imagini cu bunuri de lux, proprietăți somptuoase, vacanțe în locații exotice și sume considerabile de bani lichizi, în timp ce schema frauduloasă pe care o conducea afecta bugetul de stat cu milioane de lei.
Investigarea a relevat existența unei structuri elaborate de fraudă fiscală, constituită prin intermediul mai multor firme fictive, care nu aveau activitate operațională reală. Aceste societăți au generat majoritatea facturilor pentru servicii care, în realitate, nu au avut loc. Rezultatul acestor acțiuni a fost permițând includerea unor cheltuieli fictive în contabilitate și deducerea nelegală a TVA-ului, având ca scop reducerea obligațiilor fiscale față de bugetul statului.
Pe lângă daunele aduse bugetului de stat, aceste activități frauduloase au avut un impact grav asupra persoanelor care, în mod normal, ar fi beneficiat de statul de angajați, privându-i de protecția sistemului public de asigurări sociale și de drepturile aferente asigurărilor sociale de sănătate și pensii.
În acest context, ANAF anunță măsuri sporite pentru combaterea fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea atentă și corelarea informațiilor disponibile online. Instituția se angajează să continue să identifice și să sancționeze persoanele care recurg la utilizarea firmelor fără activitate economică reală în scopul evitării plății impozitelor.
