DESCINDERE ANAF LA O FIRMĂ DIN CĂLĂRAȘI: 6 KG DE AUR ȘI DIAMANTE FĂRĂ ACTE, CONFISCATE DE INSPECTORI
Într-o acțiune recentă desfășurată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a fost descoperită o cantitate semnificativă de aur și diamante la o societate comercială din Călărași. Această descindere a avut loc în urma unei analize de risc care a relevat posibile nereguli în activitatea firmei, specializată în comercializarea bijuteriilor și a lingourilor din aur.
Controalele efectuate de autoritățile fiscale au dus la identificarea a aproximativ șase kilograme de aur și diamante, bunuri pentru care operatorul economic nu a reușit să prezinte documentația necesară care să certifice proveniența acestora. Conform evaluărilor, valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la aproximativ 3,7 milioane de lei. Întreaga cantitate de aur a fost predată Trezoreriei Statului, respectând astfel toate procedurile legale în vigoare.
Pe lângă confiscarea metalelor prețioase, inspectorii au implementat și sancțiuni contravenționale, incluzând reținerea unor încasări și aplicarea de amenzi în valoare totală de 18.000 lei. Ancheta nu se limitează la acest caz, autoritățile extinzând verificările și asupra unei a doua societăți care își desfășoară activitatea în aceeași locație, care oferă servicii de amanet sub aceeași conducere. În cadrul acestei a doua firme, inspectorii au găsit peste 50 de kilograme de obiecte din aur și alte metale prețioase, din care pentru mai mult de 15 kilograme trebuie clarificată proveniența.
În paralel, specialiștii antifraudă analizează modul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește tranzacțiile cu lingouri din aur. Primele estimări sugerează că obligațiile fiscale suplimentare ar putea ajunge la aproximativ 1,5 milioane de lei, ceea ce subliniază amploarea și complexitatea problemei întâlnite în acest sector.
