Bancă ilegală descoperită în Italia: milioane ascunse în cutii de pantofi și transferate peste granițe
O rețea financiară clandestină, ce operă după reguli proprii, a fost anuțată recent în Italia, în urma unei complexe anchete desfășurate pe parcursul mai multor ani. Centrul acestei rețele era o „bancă” ilegală situată într-o zonă industrială din Padova, unde se desfășurau tranzacții de milioane de euro.
Investigația, coordonată de Guardia di Finanza, a scos la iveală o rețea constituită în principal din cetățeni chinezi, suspectați de activități ilegale precum spălarea de bani, evaziune fiscală și cămătărie. În total, 21 de persoane sunt implicate, dintre care 12 au fost reținute; o parte dintre acestea se află în arest preventiv, în timp ce altele au fost plasate în arest la domiciliu.
Operațiune extinsă și bunuri confiscate
Anchetatorii au reușit să confiste bunuri estimează la aproximativ 40 de milioane de euro. Aceste bunuri includ sume importante de bani lichizi, criptomonede, imobile, autoturisme de lux și diverse obiecte de valoare.
Perchezițiile efectuate au avut loc în mai multe orașe din Italia, cum ar fi Milano, Venezia, Treviso, Brescia și Prato, în locații suspectate de legături cu această rețea. Cazul a fost inițial declanșat în 2023, când autoritățile au observat discrepanțe între veniturile oficiale ale unor indivizi și stilul lor extravagant de viață.
Banca funcționa în spatele unui restaurant
Investigarea a dus la descoperirea unui spațiu ascuns în spatele unui restaurant chinezesc, unde activitatea semăna cu cea a unei instituții financiare convenționale. Accesul era strict controlat, iar interiorul era echipat cu sisteme complexe de supraveghere și registre contabile detaliate. Rețeaua avea chiar personal dedicat, inclusiv administratori și casieri, care gestionau tranzacțiile.
Bani transportați în sacoșe și dobânzi uriașe
Conform anchetatorilor, numerarul era transportat în pungi, valize sau chiar cutii de pantofi. Partea din bani era împrumutată cu dobânzi extrem de mari, de până la 120%, iar restul acestora era transferat în afara țării printr-un sistem complex de firme paravan și conturi bancare externe.
Fluxurile financiare au fost urmărite în mai multe state europene, inclusiv Germania, Franța, Danemarca, Irlanda și Luxemburg, înainte de a ajunge în China. Ancheta a relevat chiar și implicarea unor oameni de afaceri italieni, care ar fi utilizat rețeaua pentru a obține lichidități prin fapte fictive sau pentru a converti bani în criptomonede.
Autoritățile continuă să investigheze pentru a descoperi toate conexiunile internaționale și a înțelege dimensiunea reală a acestei operațiuni ilegale.
