SCHEMĂ SUSPECTĂ DESCOPERITĂ DE ANAF ANTIFRAUDĂ ÎNTR-UN PROIECT IMOBILIAR DIN IAȘI. PREJUDICIU DE PESTE 13 MILIOANE DE LEI
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au realizat o descoperire semnificativă legată de un proiect imobiliar în Iași, constatând un prejudiciu estimat la peste 13 milioane de lei. Investigația a fost declanșată în urma unor verificați care au vizat un dezvoltator responsabil pentru construcția și vânzarea mai multor blocuri de locuințe. Acest dezvoltator ar fi folosit metode contabile fictive, cu scopul de a evita plata impozitelor aferente veniturilor obținute.
În cadrul acestor verificări, ANAF a constatat că firma vizată a realizat și vândut un total de opt imobile rezidențiale. Totuși, veniturile generate din aceste vânzări nu au fost consemnate corect în contabilitate. Inspectorii au relevat că dezvoltatorul a recurs la folosirea repetată a documentelor și operațiunilor contabile fictive pentru a întârzia declarația veniturilor care ar fi trebuit impozitate, reducând astfel obligațiile fiscale, inclusiv impozitul pe profit.
Un aspect alarmant descoperit de anchetatori este că, deși numeroase apartamente au fost deja predate către cumpărători, pe baza unor procese-verbale, locatarii continuau să plătească direct dezvoltatorului costurile utilităților. Acesta este un indiciu clar că imobilele erau utilizate efectiv, în contradicție cu modul în care erau raportate în evidențele fiscale de către dezvoltator.
Finalizarea controlului a condus la stabilirea unui prejudiciu estimat în cuantum de 10,8 milioane de lei rezultat din activitățile ilegale desfășurate de firma imobiliară. Pe lângă aceasta, ANAF a extins ancheta asupra persoanei fizice care deține compania, suspectată de obținerea unor venituri substanțiale din vânzarea de terenuri și apartamente în regim personal, fără ca aceste sume să fie declarate integral.
În acest context, autoritățile fiscale au calculat un prejudiciu adițional care depășește 2,2 milioane de lei. Reprezentanții ANAF au informat că vor lua măsuri legale, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, pe baza concluziilor derivante din control.
