Operațiune internațională în trei state împotriva unei rețele de fraudă online care a înșelat zeci de români. Prejudiciul depășește 3,6 milioane de lei
O grupare infracțională suspectată de a fi implicată în păcălirea a zeci de români prin intermediul unor platforme fictive de investiții a fost ținta unei acțiuni extinse desfășurate simultan în România, Republica Moldova și Ucraina. Investigarea a fost coordonată la nivel european și vizează destrămarea unei rețele dedicate fraudelor informatice și activităților financiare ilegale.
Conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, pe data de 25 iunie au fost efectuate opt percheziții în diverse locații din România și alte 17 în Ucraina, inclusiv la patru centre de apel pe care anchetatorii le consideră puncte cheie pentru racolarea victimelor. Această acțiune a avut loc în cadrul unei echipe comune de anchetă care a beneficiat de sprijin din partea EUROJUST și EUROPOL.
Cum erau convinși românii să investească
Anchetatorii au descoperit că gruparea opera încă din 2023, promovând pe internet așa-zise oportunități de investiții în criptomonede și acțiuni. Reclamele utilizau denumiri atractive precum „GAP INVEST”, „Hidroelectrica”, „BRUA” sau „Macro Capital”, contribuind astfel la crearea unei imagini de încredere pentru posibilele investiții. Persoanele interesate completau formulare online și erau ulterior contactate de operatori care le prezentau randamente impresionante, încurajându-le să depună bani pe platforme de tranzacționare controlate de membrii grupării.
După realizarea investițiilor inițiale, victimele erau convingătoare să transfere sume din ce în ce mai mari, fiind asigurate că profitul era garantat. Totuși, în momentul în care banii erau transferați în conturile indicate, accesul la platformă era imediat blocat, iar presupusul consultant disparea fără a lăsa vreo urmă.
Control asupra telefoanelor și cardurilor victimelor
Conform procurorilor, membri rețelei utilizau identități false și tehnici de manipulare psihologică pentru a câștiga încrederea celor contactați. În anumite cazuri, victimele erau convinse să divulge informațiile cardurilor bancare sau să instaleze aplicații de acces la distanță pe dispozitivele lor, oferind astfel infractorilor un control total asupra conturilor personale.
Deepfake cu persoane publice pentru a inspira încredere
Investigația a relevat utilizarea tehnologiei de inteligență artificială, suspectându-se că infractorii au distribuit clipuri video de tip deepfake. În acestea, persoane publice din România păreau să promoveze investițiile oferite de grupare, garantând câștiguri rapide. Această manevră a fost considerată crucială în persuadarea victimelor să investească.
Zeci de victime și bunuri confiscate
În urma descinderilor, autoritățile au ridicat peste 150 de echipamente informatice, inclusiv telefoane mobile, laptopuri, calculatoare și dispozitive de stocare. De asemenea, au fost confiscate bunuri valorând peste 157.000 de euro, ceasuri de lux, documente relevante și alte mijloace de probă. Până în prezent, au fost identificate 43 de victime, iar prejudiciul estimat totalizează peste 3,6 milioane de lei.
În România, șapte persoane sunt actualmente în cercetare, dintre care două au fost localizate de anchetatori, în timp ce ceilalți suspecți se află în afara Uniunii Europene. Ancheta continuă, iar autoritățile depun eforturi pentru identificarea tuturor membrilor rețelei și pentru recuperarea prejudiciului creat.
