Fraudă mare descoperită de ANAF: Venituri mascate prin difuzarea online de lupte MMA
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au scos la iveală o fraudă fiscală semnificativă în valoare de 26,36 milioane lei, provocată de o firmă implicată în organizarea și difuzarea online a meciurilor de arte marțiale mixte (MMA), care nu a declarat veniturile obținute.
Conform informațiilor furnizate de ANAF, activitățile ilegale au fost mascate prin intermediul unui produs multimedia aparent legal, care includea transmisiuni online de lupte MMA, distribuite prin platforme specializate de streaming. Această firmă comercializa abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces, oferind astfel opțiunea de a viziona aceste meciuri fără a respecta reglementările fiscale.
Investigația a dezvăluit că firma în cauză a reușit să încaseze lunar venituri de la o medie de peste 30.000 de abonați plătitori, fără să înregistreze aceste sume în contabilitate. Această activitate frauduloasă a fost dezvăluită printr-o analiză riguroasă a fluxului financiar al companiei, evidențiind o a doua componentă a fraudei.
O parte esențială a acestei abateri o constituia obținerea de venituri nedeclarate prin colaborarea cu alte entități, inclusiv organizarea de evenimente și activități de jocuri de noroc, toate administrate de un grup de trei firme cu acționariat comun. Această strategie a fost concepută pentru a atrage auditorii interesați de luptele MMA către diverse platforme de pariuri și cazinouri online, astfel evitând obligațiile fiscale. ANAF subliniază că prin astfel de manevre, firma a reușit să se sustragă de la plata impozitelor și contribuțiilor datorate statului.
După determinarea prejudiciului total, inspectorii ANAF au decis să sesizeze organele de urmărire penală pentru a lua măsurile legale corespunzătoare acestei fraude extinse.
