Călin Georgescu, ridicat de DIICOT într-un dosar de înșelăciune de peste un milion de euro
Procurorii DIICOT l-au ridicat, luni dimineață, pe Călin Georgescu, în timp ce se afla în trafic, în zona Otopeni. Acțiunea are loc într-un dosar penal care vizează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, în cauză ar fi vizată și soția politicianului, Cristela Georgescu. În acest moment, Călin Georgescu participă la perchezițiile efectuate de DIICOT la locuința sa din Mogoșoaia.
Percheziții în București și în localități din jurul capitalei
DIICOT a anunțat că, luni, procurorii Structurii Centrale, împreună cu polițiști ai Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Ancheta vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Mecanismul descris de anchetatori
Din actele de urmărire penală reiese că, în cursul lunii septembrie 2021, trei persoane — doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani — ar fi constituit un grup infracțional organizat care acționa coordonat sub autoritatea liderului, un cetățean român de 64 de ani.
Gruparea ar fi acționat, potrivit anchetatorilor, în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste. Liderul le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri clare, prezentându-i drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine, care ar fi dispus să împrumute sume mari de bani persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, cu condiția depunerii unor garanții bănești.
Conform anchetatorilor, membrii grupării i-ar fi indus în eroare pe oamenii de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții bancare din străinătate, obiectivul fiind obținerea garanțiilor bănești depuse de victime.
Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Probatoriul administrat până în prezent arată că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în municipiul București și în județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului i-ar fi indus în eroare pe o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 de euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.
În aceste condiții, victima ar fi fost determinată să transfere peste 1.000.000 de euro. Ulterior, sub pretextul că finanțarea poate fi majorată la 15.000.000 de euro, cu condiția unei garanții suplimentare, ar fi fost determinată să transfere încă 100.000 de euro. Prejudiciul total înregistrat de persoana vătămată depășește 1,1 milioane de euro.
Audieri la sediul DIICOT
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.
Anchetatorii precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
