„`html
Grupare acuzată că a înșelat bănci și IFN-uri cu peste 7,4 milioane lei. Percheziții inclusiv în Argeș
Polițiștii și procurorii au desfășurat percheziții de amploare, vizând o grupare infracțională specializată în fraude bancare și obținerea ilegală de fonduri, inclusiv prin programul Start-Up Nation.
Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 52 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală.
Anchetatorii au documentat activitatea a nouă persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.
Potrivit probelor administrate, începând cu anul 2023, suspecții ar fi pus bazele unei grupări în județul Brașov, având ca scop obținerea de finanțări consistente prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare.
Schema presupunea cesionarea părților sociale ale unor firme fără antecedente fiscale sau penale ori înființarea unor societăți-fantomă. Ulterior, se recrutau persoane vulnerabile, fără pregătire sau experiență, care figurau ca reprezentanți legali ai acestor firme.
Prin intermediul a 17 societăți comerciale, suspecții ar fi solicitat și obținut diverse tipuri de credite, precum: credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite pentru persoane fizice și contracte de leasing pentru autoturisme.
În documentele de finanțare ar fi fost depuse acte falsificate, cum ar fi adeverințe, bilanțuri contabile, balanțe, extrase de cont, facturi și contracte de muncă, toate menite să demonstreze fictiv îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
Anchetatorii susțin că aceeași metodă ar fi fost utilizată și pentru accesarea unor finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programul guvernamental Start-Up Nation.
După obținerea sumelor, banii ar fi fost transferați prin conturile firmelor controlate sau ale unor persoane apropiate, ulterior fiind retrași în numerar și împărțiți între membrii grupării. O parte din fonduri ar fi fost folosită pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.
La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au decis reținerea celor nouă suspecți. Ulterior, Tribunalul Brașov a stabilit măsuri legale, printre care arestarea preventivă a cinci persoane, arest la domiciliu pentru un suspect și control judiciar pentru alte trei persoane.
„`
