Lovitură uriașă dată escrocilor online: DIICOT a descoperit peste 5.000 de anunțuri false și un prejudiciu de peste 800.000 de euro
O rețea sofisticată, specializată în fraude informatice, a fost desființată de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), după ce a înșelat zeci de persoane prin intermediul anunțurilor fictive postate online. Potrivit anchetatorilor, gruparea a generat un prejudiciu estimat la sute de mii de euro, având în spate o operațiune complexă și bine organizată.
Percheziții și distrugerea rețelei
În data de 8 iulie 2026, procurorii DIICOT au efectuat 12 percheziții în diverse locații, în cadrul unei investigații ce vizează o organizație de criminalitate organizată activă în municipalitatea Râmnicu Vâlcea din toamna anului 2025. Această grupare, compusă din cel puțin 20 de membri, a derivat din activități de fraudă informatică, înșelăciune și spălare de bani.
Controlul financiar internațional
Investigația a relevat că membrii rețelei administrează peste 100 de conturi bancare răspândite în mai multe țări, inclusiv România, Germania, Spania și Marea Britanie. Potrivit DIICOT, aceste conturi erau utilizate pentru a înregistra plățile efectuate de victime, urmate de transferuri rapide de fonduri pentru a șterge urmele financiare.
Impactul fraudelor
În perioada septembrie 2025 – aprilie 2026, rețeaua a reușit să compromită cel puțin 422 de conturi de comercianți de pe o platformă online din Germania. După preluarea acestor conturi, considerate de încredere datorită istoricului lor, suspecții au publicat peste 5.000 de anunțuri pentru vânzarea unor produse, în special autoturisme, pe care nu le dețineau. Victimele, majoritatea cetățeni străini, au fost induse în eroare și au efectuat plăți, fără a primi bunurile promise.
Aceeași schemă utilizată împotriva companiilor
Procurorii au descoperit că organizația folosea și o metodă ingenioasă de fraudare a firmelor: prin obținerea accesului ilegal la adresele de e-mail din relațiile comerciale, membrii grupării modificau detaliile bancare din facturi. Aceasta a dus la efectua plăți în conturile lor, victimile considerând că își achită furnizorii legitimi. Metoda, activă între octombrie 2025 și aprilie 2026, a generat un prejudiciu estimat la circa 1,35 milioane de euro.
Victime și prejudicii semnificative
Până în prezent, DIICOT a identificat 30 de victime, cu un prejudiciu total confirmat ce depășește 800.000 de euro. Ancheta continuă, iar numărul victimelor ar putea să crească, iar scopul este de a lămuri întreaga amploare a activității infracționale.
Descoperirile făcute la percheziții
În urma acțiunilor de percheziție, anchetatorii au confiscat 200 de dispozitive de stocare, aproape 60.000 de euro, peste 38.000 de lei, monede și lingouri de aur, un act de identitate falsificat și diverse documente. De asemenea, au fost implementate măsuri de sechestru asupra bunurilor evaluate la peste un milion de euro, inclusiv imobile și autoturisme.
Rețineri și măsuri legale
În cadrul acestui dosar, doi inculpați au fost deja reținuți de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș, iar arestarea preventivă a acestora este solicitată în vederea extrădării. Alți șase suspecți au fost reținuți de DIICOT în Vâlcea, iar Tribunalul Vâlcea va decide dacă aceștia se vor confrunta cu arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Investigația continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru a identifica toți membrii implicați în această complexă rețea de fraude informatice.
