Fraudă de peste 9 milioane de euro în Italia, cu ramificații în România
O investigare amplă desfășurată în Italia a dezvăluit o vastă schemă de fraudă, estimată la peste 9 milioane de euro, ce are legături directe cu România. Autoritățile italiene suspectează mai mulți cetățeni români de obținerea ilegală a unor credite fiscale pentru lucrări de renovare, care, de fapt, nu au avut loc decât pe hârtie. Aceste sume obținute ilicit ar fi fost ulterior spălate prin intermediul unor firme și proprietăți fictive.
Sechestru pe bunuri evaluate la 9 milioane de euro
Anchetatorii italieni au efectuat confiscări semnificative, punând sub sechestru bunuri și active în valoare de aproximativ 9 milioane de euro, inclusiv numeroase imobile, autoturisme de lux, societăți comerciale și sume de bani considerabile. Acțiunea vizează demontarea întregii rețele apărute din această schemă frauduloasă.
Investigarea a pornit de la o firmă de construcții
Investigația a început după verificarea unei firme de construcții din provincia Viterbo, împreună cu cetățeni români rezidenți în Sectorul VI din Roma. Autoritățile au constatat că societățile implicate nu dețineau sedii efective, utilaje sau angajați capabili să execute lucrări, în ciuda faptului că înregistrau în platforma Agenției Fiscale din Italia credite fiscale fictive.
Lucrări false și propuneri fraudulent
Se suspectează că lucrările de renovare erau declarate în mod fals pe numele unor cetățeni italieni din diverse provincii, fără ca aceștia să aibă cunoștință de faptul că erau asociați cu aceste intervenții. După furnizarea creditelor fiscale, sumele erau convertite în bani reali prin transferuri efectuate către Poste Italiane.
Un stil de viață extravagant al suspecților
În ciuda veniturilor foarte reduse declarate, suspecții duceau un stil de viață extravagant, locuind în vile și având în posesiune bunuri de mare valoare. O parte a proprietăților erau înregistrate pe numele unor persoane folosite ca paravan, pentru a disimula adevărații beneficiari ai acestor averi.
Operațiunea de confiscare și urmărirea penală
Operațiunea desfășurată de Garda Financiară în conformitate cu o măsură de confiscare preventivă emisă de Tribunalul pentru Măsuri de Prevenție din Roma a dus la sechestrarea a 26 de proprietăți imobiliare din Roma și din regiuni adiacente, 17 autoturisme de lux și 3 societăți comerciale, dintre care una era înregistrată în România. Ancheta continuă pentru a descoperi întreaga rețea implicată și pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului statului italian.
